智者品牌第三届董事会第十一次会议决议通告

2025年4月9日，智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。董事长刘焱主持会议，监事和高管列席。会议审议通过了多项议案。

通过了《关于 2024 年总经理工作报告的议案》，公司经营管理团队圆满完成 2024 年各项工作任务。

通过了《关于 2024 年董事会工作报告的议案》，董事会积极推进各项决议实施，取得良好成绩。此议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于公司控股子公司权益分派的议案》，对多家控股子公司的未分配利润进行分派，合计向股东分配 15000000 元。

通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过 100000000 元，此议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

通过了《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1 - 6 月财务报表和附注的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

会议召集、召开和议案审议程序合法合规，表决结果合法有效。

本文源自金融界